题目内容

以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的？()

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B. 金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C. 在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D. 金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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A. 收集信息-风险评级-风险核查-风险提示-总结报告-风险管理
B. 收集信息-风险核查-风险评级-风险提示-总结报告-风险管理
C. 收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险提示-风险管理
D. 风险提示-收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险管理

A. 金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查
B. 金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查
C. 金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查
D. 金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查

A. 外汇管理局
B. 银监会
C. 证监会
D. 中国银联

A. 负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B. 负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C. 负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D. 负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告