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中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

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证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作。()

在我国,若是上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判的,不影响对洗钱罪的审判。()

反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质。()

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()

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