反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质。()
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反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()
在配合对某可以交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可以主题直接核实发生可疑交易活动的原因。()
客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()
在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
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