题目内容

A该金融机构
B不承担责任
C客户资金承担
D第三方

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A全面性
B持续性
C审慎性
D重点识别

A制定公司反洗钱工作的规划、方案、制度和政策
B指导、协调各部门反洗钱工作
C制定绩效考核指标
D协调和解决公司反洗钱工作的重大问题和难点问题

A由第三方以支票形式支付保费，特别是在第三方与客户无明显关系的情况下
B客户支付趸缴保费后短时间内要求最大金额的保单借款
C难以得到其账户的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
D在退保损失较大时，将趸缴保单提前退保(投保一年以内)，尤其是以现金支付的保单

A家庭
B账户
C组织
D客户