以下哪些属于收款人受理银行汇票时应审查事项。( )[多选题]*
A. 收款人是否确为本单位或本人。
B. 银行汇票与解讫通知是否齐全、汇票号码和记载的内容是否一致。
C. 银行汇票是否在提示付款期内。
D. 银行汇票的承兑人是否与本单位或本人有业务往来。
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商业汇票分为( )。[多选题]*
A. 本票
B. 支票
C. 商业承兑汇票
D. 银行承兑汇票。
在开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动整治中,应严格按照( )等原则,压实支付服务主体责任,狠抓内控管理与制度落实。[多选题]*
A. 谁开户(卡)谁负责
B. 谁的用户(商户)谁负责
C. 谁的清算路径谁负责
D. 谁的错谁负责
对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户,银行、支付机构应采取( )等控制措施[多选题]*
A. 提升涉赌涉诈当事人风险等级
B. 增强客户身份识别措施
C. 限制交易
D. 拒绝甚至终止业务关系
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的( )或者身份证明文件的种类、号码。[多选题]*
A. 姓名或者名称
B. 联系方式
C. 身份证件种类
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