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金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。()

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金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。()

金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。()

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。()

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。()