《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定，违反以下哪项反洗钱规章制度，给予有关责任人警告至记过处分：（)
A. 为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 未按规定履行客户身份识别义务的
C. 未按规定报告大额交易或者可疑交易的
D. 未按规定开展反洗钱宣传的
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领导者应具有分辨班组员工的特性与发展潜力的能力。（)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（)。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
对于有理由怀疑客户异常开户，银行应采取（)
A. 延长开户审查期限
B. 加大客户尽职调查力度
C. 必要时拒绝开户
D. 提供无差别服务
所谓开放型经济,是指参与国际分工和交换度较深较厂,（)跨国界流动较为自由,自身经济体制与外部经济体制融合度较高的一种经济。
A. 商品
B. 劳务
C. 资本
D. 人员
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