金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。
查看答案
美国的金融情报中心设在()。
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。
A. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告（）。
A. 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C. 明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员
微信支付 
支付宝支付