金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标存在差异。（)
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。（)
保险理赔或给付条件较难满足，或者退保损失较大的产品，洗钱风险相对较大;反之，被用于洗钱的风险相对较小。（)
海关发现个人出人境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门报告。（)
可疑交易报告是指按照规定的标准、范围及程序，报告达到规定金额的交易信息的行为。（)
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