碱基互补规律(cornplementary base pairing)
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金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有()。
A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项
美国的金融情报中心设在()。
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告()。
A. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B. 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
A. 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B. 频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C. 明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保