《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。
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FATF的主要职责是()。
A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
金融情报中心的基本功能有()。
A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息
D. 情报交流
E. 指导金融机构开展工作
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
A. 大额存取现金
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 身份证不轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
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