题目内容

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

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A. 右肾上腺水平
B. 双肾静脉下方1～2cm
C. 左肾下极水平
D. 髂嵴水平
E. 左肾上腺水平

A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性

A. 法人代表的授权书
B. 法人代表的身份证明文件
C. 代理人身份证明文件
D. 自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求