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证券期货业金融机构的配合调查反馈信息,除向反洗钱调查组反馈外,非依法律规定,不得以任何形式,向任何单位和个人透露。()

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某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()

中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作。()

在我国,若是上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判的,不影响对洗钱罪的审判。()

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