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保险机构委托其他机构开展客户风险划分等洗钱风险管理工作时,受托机构应该积极协助委托机构开展洗钱风险管理,并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。()

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金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()

经融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。()

所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()

埃格蒙特集团石由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

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