保险金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织机构,反洗钱牵头部门应具备有一定的独立性,具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理能。()
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。()
现金和无记名有价证劵的走私是洗钱活动常见的表现形式。()
保险机构委托其他机构开展客户风险划分等洗钱风险管理工作时,受托机构应该积极协助委托机构开展洗钱风险管理,并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。()
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()