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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监管管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。()

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现金和无记名有价证劵的走私是洗钱活动常见的表现形式。()

保险机构委托其他机构开展客户风险划分等洗钱风险管理工作时,受托机构应该积极协助委托机构开展洗钱风险管理,并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。()

金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()

经融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。()

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