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金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。()

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对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。()

开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户的情形,作为可疑交易进行报告。()

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

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