以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()
A. 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B. 我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C. 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D. 我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的？()
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B. 金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C. 在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D. 金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
以下哪项关于风险监测分析的工作流程排序是正确的？()
A. 收集信息-风险评级-风险核查-风险提示-总结报告-风险管理
B. 收集信息-风险核查-风险评级-风险提示-总结报告-风险管理
C. 收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险提示-风险管理
D. 风险提示-收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险管理
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的？()
A. 金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查
B. 金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查
C. 金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查
D. 金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查
下列哪个单位不是金融监管部门反洗钱工作小组成员？()
A. 外汇管理局
B. 银监会
C. 证监会
D. 中国银联
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