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金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。()

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中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。()

金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。()

对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。()

开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。()