调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
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碱基互补规律(cornplementary base pairing)
金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有()。
A. 9项
B. 10项
C. 7项
D. 8项
美国的金融情报中心设在()。
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告()。
A. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B. 客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易